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Hauptversammlung

Allgemeine Informationen zur Hauptversammlung

Am Montag, den 17. Juni 2024, um 14:00 Uhr Wiener Zeit, findet die 35. ordentliche Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG statt.

Ort der Hauptversammlung im Sinne von § 106 Z 1 AktG sind die Räumlichkeiten der BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in 1100 Wien, Am Belvedere 4.

TAGESORDNUNG

  1. Vorlage des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Corporate-Governance-Be­richts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Auf­sichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2023
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2023 ausgewiesenen Bilanzgewinns
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge­schäftsjahr 2023
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge­schäftsjahr 2023
  5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäfts­jahr 2024
  6. Wahl einer Person in den Aufsichtsrat
  7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
  8. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Vorstands
  9. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats
  10. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 5 „Veröffentlichungen“
  11. Beschlussfassung über:

a) die Ermächtigung des Vorstands zum Rückkauf und gegebenenfalls zur Einziehung bzw. Wiederveräußerung eigener Aktien bis zum gesetzlich höchst zulässigen Ausmaß von 10% des Grundkapitals auf die Dauer von 30 Monaten ab Beschlussfassung in der Hauptversammlung gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats;

b) die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs 1b AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot und über einen allfälligen Ausschluss des Wiederkaufsrechts der Aktionäre zu beschließen.

Unterlagen zur Hauptversammlung

  • 2024
  • Archiv

Archiv unserer Hauptversammlungen

Die Unterlagen vergangener Hauptversammlungen finden Sie auf unserer Archiv-Seite:

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